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安徽阜阳开庭审理一起特大电信诈骗案

时间:2019/12/4 12:55:37   姓名:[news:p_name]   点击:

 

76名被告人受审 涉案金额达7357万元
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    本报阜阳12月3日电  (记者  周瑞平  通讯员  孙园园)今天,安徽省阜阳市中级人民法院公开开庭审理闫东阳、黄建文、施伟等76名被告人涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息一案。

    公诉机关指控,2014年,被告人施伟成立上海马腾投资咨询有限公司,2017年2月,马腾公司开始使用被告人闫东阳提供的日发期货平台,引诱被害人入金后频繁操作以骗取高额手续费。2016年,被告人黄建文以其妻子、被告人刘宁的名义成立中瞻商务咨询(上海)有限公司。公司成立后,黄建文、刘宁即购买股民信息,安排公司员工使用拨号软件向目标客户打电话,以从事投资期货为名,引诱被害人入金闫东阳提供的日发期货平台,后频繁操作以骗取高额的手续费。

    2017年,闫东阳、施伟、黄建文为了获取更多钱财,共同计议搭建金狮王(即FXGLK)平台。通过制作金狮王的网页,虚构网页内容,并以金狮王公司名义召开新闻发布会,临时雇佣的外国人在新闻发布会上分别扮演不同的角色以彰显金狮王具有一定实力,让金狮王平台更加具有欺骗性。同时,闫东阳、施伟、黄建文等人还计议设立直播间,雇佣人员在直播间内冒充专业导师引诱被害人频繁交易,骗取高额手续费。

    马腾公司和中瞻公司在诈骗过程中,公司人员分工明确、各司其职、相互配合,形成了一个预谋特定的操作流程,利用非法获取的股民个人信息,向目标客户拨打电话,冒充其他公司或平台工作人员,使用一定话术,引诱客户入金,隐瞒入金并未接入正规大盘而是在被告人预先设置的资金池中。后又以假冒投资顾问诱导被害人频繁交易换手、冒充已盈利客户现身说法增强投资者信心、发送虚假客户盈利图片等方式,使被害人陷入错误认识后继续入金投资,以获取高额手续费,同时采用高杠杆、强制平仓、加收过夜仓息等手段直接占有客户亏损以达到非法盈利的目的。

    经鉴定,闫东阳利用日发平台、金狮王平台诈骗金额3944万余元。黄建文的中瞻公司利用日发平台、金狮王平台诈骗金额1588万余元。施伟的马腾公司利用日发平台、金狮王平台诈骗金额1825万余元。

    庭审中,法庭就起诉书指控的犯罪事实进行了法庭调查,控辩双方充分发表了意见。

    因该案被告人人数众多,案情复杂,预计庭审持续5天,法庭将择期宣判。


 

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